荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 王廳 李盼）近日，鄂州警方持續(xù)推進(jìn)“雷火2021”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)“秋季攻勢(shì)”，成功打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子“跑分”洗錢(qián)賺傭金的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7名。
今年9月以來(lái)，鄂州市公安局鄂城區(qū)分局西山派出所根據(jù)市局反詐中心提供的線索偵查發(fā)現(xiàn)，男子高某名下多張銀行卡涉嫌洗錢(qián)。10月7日，警方經(jīng)深入研判分析，依法將高某抓獲。
“經(jīng)查，高某將自己的身份證及銀行卡等個(gè)人信息提供給王某，王某的同伙廖某、江某、符某等人負(fù)責(zé)招募包括高某在內(nèi)的多名‘卡農(nóng)’?！蔽魃脚沙鏊彼L(zhǎng)王凱說(shuō)。
經(jīng)深挖線索，一個(gè)為犯罪分子提供資金流轉(zhuǎn)的“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。10月12日至10月14日，西山派出所民警依法將廖某、江某、符某三人抓獲。
警方查明，廖某、江某、符某等人主要通過(guò)本地網(wǎng)吧及個(gè)人朋友圈招募提供身份證及銀行卡等個(gè)人信息的“卡農(nóng)”，為躲避警方追查，跑分團(tuán)伙將“卡農(nóng)”接送到鄂州城區(qū)、葛店開(kāi)發(fā)區(qū)的多家酒店。通過(guò)線索核查，該團(tuán)伙另外2名人員余某、宋某分別被樊口派出所、廟嶺派出所抓獲歸案。
“他們經(jīng)常租住在不同的酒店，但在每一家酒店入住的時(shí)間一般是1至2天?！蔽魃脚沙鏊k案民警張誠(chéng)介紹，在酒店內(nèi)，“卡農(nóng)”現(xiàn)場(chǎng)向“跑分”團(tuán)伙提供身份證、銀行卡等個(gè)人信息，“跑分”團(tuán)伙成員廖某將這些信息打包收集后，會(huì)通過(guò)手機(jī)支付平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)算傭金，該團(tuán)伙為上游犯罪團(tuán)伙操作交易的單日流水高達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。
“幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。幫助洗錢(qián)的涉案第三方賬戶(hù)將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處！”鄂州警方提醒廣大市民，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)和U盾等，不要用自己的賬戶(hù)替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子的“替罪羊”。
11月5日，嫌疑人廖某、江某因涉嫌幫信罪被檢察院批準(zhǔn)逮捕，宋某被依法刑事拘留，陳某、符某、高某、余某等人均被依法處理，案件正在進(jìn)一步偵辦中。下一步，鄂州警方將持續(xù)嚴(yán)厲打擊利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪行為，堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)新型犯罪高發(fā)勢(shì)頭。
