極目新聞記者 成昱勛
【資料圖】
通訊員 王偉杰 方佳 柴振博
“真的很感謝民警幫我追回被騙的錢，謝謝你們！”近日，孫某（化名）帶著一面錦旗來到湖北咸寧市公安局溫泉分局三號橋派出所，表達對辦案民警的衷心感謝！在接過民警手中的75000元被騙退還錢款后，孫某向民警深深地鞠了一躬。
12月28日，極目新聞記者從咸寧市公安局溫泉分局獲悉，該局成功破獲一起大型非法買賣外匯詐騙案，涉案42萬元資金被全部追回。
原來，2021年11月24日，轄區(qū)居民趙某（化名）到三號橋派出所報案稱，其網(wǎng)上交易被騙10萬元。辦案民警了解得知，趙某系通過一交易網(wǎng)站結(jié)識了張某（化名），張某表示向其提供的指定賬戶發(fā)送奈拉（尼日利亞貨幣），即可通過匯率轉(zhuǎn)換成人民幣返款到趙某賬戶?？哨w某轉(zhuǎn)賬了價值10萬元人民幣的奈拉后，等待數(shù)日也未收到返款，這才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙。
經(jīng)偵查研判，辦案民警成功鎖定了一個以代付境外貨幣的形式實施詐騙的犯罪團伙。2021年12月25日，三號橋派出所組織精干力量在轄區(qū)一出租屋內(nèi)將該詐騙團伙一舉搗毀，抓獲主犯張某和朱某，并現(xiàn)場查扣作案電腦5臺、手機4部。
次日，團伙另一名成員汪某被抓獲到案。經(jīng)審訊，張某等人對其詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱。2021年12月27日，犯罪嫌疑人黃某、周某、吳某投案自首。經(jīng)進一步研判深挖，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團伙共計實施詐騙4次，涉及被害人6人，涉案金額42萬余元。
“由于交易奈拉屬于非法買賣外匯，被害人考慮到法律風(fēng)險均未報案，我們的民警多次聯(lián)系受害人，被害人都拒絕配合調(diào)查，有的甚至把民警當(dāng)成了騙子，將民警的電話拉黑?！比枠蚺沙鏊嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為了盡快破案避免更多人受騙，辦案民警只能直接前往被害人所在地與被害人見面。后經(jīng)過多方聯(lián)系尋找，民警在甘肅、深圳等地將5名被害人全部找到。
目前，該案涉及的被騙錢款42萬余元已全部追回。因本案被害人涉嫌非法買賣外匯，涉案線索已移交相關(guān)部門辦理。張某等人因涉嫌詐騙被警方移送檢察機關(guān)審查起訴，被騙方趙某、孫某等人涉嫌非法買賣外匯罪移交至有關(guān)機關(guān)依法處理。
根據(jù)國家外匯管理相關(guān)法規(guī)，經(jīng)營外匯兌換業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家批準(zhǔn)、許可，在國家指定銀行及法定外幣兌換點進行兌換。任何不通過銀行兌換或特許機構(gòu)實現(xiàn)的私下?lián)Q匯，都是違法行為。
“12月14日，受騙人之一的孫某已經(jīng)收到了我們退還的75000元被騙錢款。后續(xù)，我們還將逐步向受騙人員退回其他全部被騙資金?！毕虒帨厝教嵝?，廣大群眾需要使用外匯時應(yīng)當(dāng)理智選擇合法的匯兌方式，切勿貪圖一時便利，給犯罪分子可乘之機。
（圖片由通訊員提供）
