荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員熊靜怡 侯文念）薦股老師直播授課，虛假平臺飛速吸金。近年來，網(wǎng)絡(luò)炒股詐騙案頻出，他們精心設(shè)計了一環(huán)接一環(huán)的套路，靠“造”大盤忽悠投資者入資。不少人掉入詐騙迷局，損失慘重。
退還的被騙款。通訊員 供圖
2022年12月中旬，黃石市下陸公安分局舉行公開退贓大會，辦案民警將劉女士被詐騙的近20萬元退還給她，劉女士接過錢款，連連向民警表示感謝。
【資料圖】
直播間里的“股神”
“你聽了‘某股俱樂部’的直播課沒?胡老師推薦的股票漲了10個點!”在某短視頻平臺一個名叫“某股俱樂部”的直播間里，主播正如火如茶地介紹近期股票走勢。
自稱為胡老師的主播在直播間滔滔不絕，一個名為“某商品交易平臺”的大盤頁面一閃而過，直播間的網(wǎng)友很快評論區(qū)里談?wù)撈饋?，“老師，這個平臺賺錢嗎?”“老師，求帶!”胡老師裝作勉為其難的樣子，推送了平臺網(wǎng)址，稱“抱團”才能賺大錢。
2018 年7 月下旬開始，劉女士一直跟著直播間里的胡老師炒股，建立了信任后，劉女士在其指導(dǎo)下轉(zhuǎn)投某商品交易平臺的期貨。經(jīng)過幾次嘗試，劉女士嘗到了甜頭。隨后在胡老師的“滿倉”指令，劉女士加大了投資力度，然而，令她意想不到的是，賬戶開始大幅度虧錢，后續(xù)的幾次“加倉”下總共損近20萬元。
居民樓里有貓膩
現(xiàn)場查獲的手機卡。通訊員 供圖
2018 年8月30日，下陸公安分局團城山派出所接到匿名舉報電話，在某小區(qū)有詐騙公司正在實施詐騙。
民警接警后立刻前往核實，敲門遲遲無人應(yīng)答，但身后的隔壁卻傳來慌亂急促的腳步聲。民警意識到有問題，立刻呼叫增員。當隔壁大門被破開時，十來名年輕人驚慌失措地站在角落，還有3名人員正在翻窗逃跑，房間內(nèi)擺放了幾張大長桌，上面擺滿了電腦。
警方迅速對現(xiàn)場進行控制，當場查獲了 28 臺電腦，67 部手機，10 余張銀行卡，近 200 張電話卡，抓獲的15 人依法帶回派出所做進一步調(diào)查。
經(jīng)初步調(diào)查，該伙人員供職于某科技有限公司，公司主營股票咨詢。
狼狽為奸套資金
經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這是一個靠拉人頭實施詢騙的犯罪團伙。犯罪嫌疑人朱某、楊某合伙組建某科技有限公司，利用虛假炒股平臺瘋狂斂財。
他們招攬十余人，有扮演直播主講老師的，有負責(zé)拉客戶“吸粉”的，他們手下還有若干工作小組，分工實施詐騙。作案過程中，多人充當詐騙群中的“水軍”，專門追捧“薦股老師”，騙取受害人信任，誘使受害人在虛假交易平臺上投資，受害人虧損，他們從中收益。
民警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙為了拉攏更多股民，與某直播間合作，利用被害人的信任，將其拉進入直播間“聽課”。通過營造極具煽動性的氣氛，誘導(dǎo)被害人跟隨指令操作。
該科技有限公司通過犯罪嫌疑人張某智，獲得了虛擬交易平臺的后臺管理權(quán)限，通過人為操縱買入賣出以及加持杠桿，從而達到“割韭菜”的目的。
破案追贓解明民憂
下陸警方盯案不放，立即奔赴河南、廣州多地部署實施抓捕。2018年10月警方分別在廣東省梅州市和湖北省武漢市，抓獲該科技有限公司老板楊某和朱某志，隨后科技公司幾名嫌疑人陸續(xù)到案自首。2019年1月、3月，操縱某直播間的幕后主使夏某興、廖某遠二人到案。
民警對到案人員逐一審查，對其賬戶進行追蹤，查明被詐騙的受害者共計41名，虧損金額達 323.9 萬余元。
辦案民警一方面繼續(xù)偵查，另一方面加緊對資金流向的追蹤。2021年2月，在下陸警方不斷的努力下，該案共計抓獲犯罪嫌疑人30人，以詐騙罪移送起訴 22 人，犯罪嫌疑人張某智被判處有期徒刑13年，某科技有限公司主犯楊某被判12年、朱某志被判10年，其余人員被判處三到七年不等的有期徒刑。追查凍結(jié)涉案資金122.77萬元，已核清資金來源系當中的25名受害人部分投資金額。
