極目新聞?dòng)浾?黃忠
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通訊員 楊保華 李宗吾 王振棟
1月4日，極目新聞?dòng)浾邚暮笔」矎d獲悉，2022年，湖北公安機(jī)關(guān)緊盯人民群眾深?lèi)和唇^的各類(lèi)詐騙違法犯罪，以夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”和“雷火—?jiǎng)兝O”系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為載體，用最硬的拳頭掀起打擊詐騙違法犯罪新高潮。同時(shí)，堅(jiān)持打防結(jié)合、以防為先，深化預(yù)警勸阻、優(yōu)化緊急止付、實(shí)化宣傳教育，最大限度減少詐騙案件發(fā)生，用最暖的關(guān)懷守好群眾“錢(qián)袋子”。
據(jù)通報(bào)，全省警方全年破獲電詐案件21240起，打掉犯罪團(tuán)伙1450個(gè)。全省電詐案件破案數(shù)同比上升16.66%，抓人數(shù)同比上升65.91%，發(fā)案數(shù)同比下降16.85%，群眾損失數(shù)同比下降21.92%，止付金額同比上升150.63%，返還金額同比上升14.03%，有力維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。
襄陽(yáng)警方查獲的假冒偽劣“紀(jì)念幣”（通訊員供圖）
湖北公安正告詐騙分子，立即停止一切違法犯罪活動(dòng)，主動(dòng)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。警方提醒廣大群眾，要切實(shí)提高警惕，增強(qiáng)防范意識(shí)，避免上當(dāng)受騙遭受財(cái)產(chǎn)損失和不法侵害。如遭遇詐騙，請(qǐng)立即撥打110報(bào)警。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)案件線索，可通過(guò)湖北公安“廳（局）長(zhǎng)信箱”（湖北公安政務(wù)服務(wù)平臺(tái)https://wsgaj.chutianyun.gov.cn/#/）來(lái)信提供。公安機(jī)關(guān)將認(rèn)真核查每一條線索，一經(jīng)查實(shí)將依法予以嚴(yán)厲打擊。
當(dāng)日，警方還公布了湖北公安十大反詐案例。
一、 武漢青山虛假網(wǎng)絡(luò)行醫(yī)案
2022年6月初，家住武漢市青山區(qū)的王女士因靜脈曲張久治未愈，在網(wǎng)上添加了一個(gè)名叫“尹氏中醫(yī)”的微信，并在“老中醫(yī)”那里花2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了8個(gè)療程中藥。在吃完所有藥品以后，王女士的病情絲毫沒(méi)有緩解，客服卻以療程不夠?yàn)橛蓪?duì)王女士敷衍塞責(zé)。王女士向武漢市青山區(qū)警方報(bào)警。
警方判斷王女士遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并在湖南衡陽(yáng)抓獲以嫌疑人龍某為主的犯罪團(tuán)伙，查明這一詐騙團(tuán)伙通過(guò)高價(jià)銷(xiāo)售假劣藥品，非法牟利600余萬(wàn)元，受騙人員涉及全國(guó)多省市4200余人。
本案中，在網(wǎng)絡(luò)上號(hào)稱(chēng)來(lái)自中醫(yī)世家、從醫(yī)30余年的“老中醫(yī)”，竟然是二十出頭、毫無(wú)醫(yī)學(xué)背景的年輕男女。他們手上都有一本現(xiàn)成的話術(shù)本，即便沒(méi)有基礎(chǔ)的中醫(yī)知識(shí)，只要按話術(shù)本聊天，就能成功扮演老中醫(yī)獲得患者的信任，從而向他們推銷(xiāo)藥品。患者花大價(jià)錢(qián)購(gòu)買(mǎi)到的中藥都是“三無(wú)”產(chǎn)品。
二、咸寧特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)案
2022年4月至5月，咸寧公安發(fā)起“鳳凰行動(dòng)”，根據(jù)居民張某報(bào)警的關(guān)于“MChat”聊天APP詐騙線索，對(duì)資金流、信息流進(jìn)行綜合研判，順藤摸瓜、順瓜摸藤，查明一個(gè)以海南儋州籍人員為主且涉及江西、廣東、四川等地黑灰產(chǎn)的“鳳凰”詐騙團(tuán)伙。
結(jié)合湖北省公安廳“雷火2022—?jiǎng)兝O”行動(dòng)部署要求，咸寧市公安局組織精干力量成立專(zhuān)案組，協(xié)調(diào)省、市、縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)捆綁作戰(zhàn)，從“鳳凰”詐騙團(tuán)伙切入，抽絲剝繭、循線打擊，對(duì)衍生出的洗錢(qián)水房、技術(shù)平臺(tái)、引流推廣等線索開(kāi)展深入研判，鎖定了電信詐騙、詐騙信息置頂、詐騙電話號(hào)售賣(mài)等黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，并派出精干警力分別赴海南儋州、四川成都、廣東湛江、河源等地統(tǒng)一收網(wǎng)，打掉一個(gè)特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲為該集團(tuán)提供服務(wù)的多個(gè)黑灰產(chǎn)團(tuán)伙人員62名，扣押各類(lèi)涉案電子設(shè)備189臺(tái)，核破案件1.1萬(wàn)起，涉案金額6.8億元。
三、襄陽(yáng)特大售賣(mài)假劣收藏品案
2022年7月5日，襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑偵大隊(duì)接到轄區(qū)王女士報(bào)警，其母親黃某在某收藏品公司購(gòu)買(mǎi)大量假冒偽劣“紀(jì)念幣”，總價(jià)9萬(wàn)余元，疑似被詐騙。
襄州警方立即開(kāi)展調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人郭某、陳某、展某三人合謀，注冊(cè)經(jīng)營(yíng)“襄陽(yáng)某收藏品有限公司”，以分層級(jí)、分任務(wù)的模式對(duì)老年人銷(xiāo)售假劣收藏品來(lái)實(shí)施詐騙，警方迅速將3人抓獲。郭某等人交代，其公司內(nèi)部系統(tǒng)存有客戶信息2萬(wàn)余條，成交客戶達(dá)600余人。襄州區(qū)公安局順線打掉這一涉嫌養(yǎng)老詐騙的團(tuán)伙，抓獲21人，扣押涉案物品300余種4000余件，涉案金額2000萬(wàn)元。
四、武漢東新特大利用POS機(jī)詐騙案
2022年7月初，武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)警方梳理警情時(shí)發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)多家商戶反映，他們?cè)谖錆h某智行科技公司，免費(fèi)領(lǐng)取POS機(jī)后，被騙了399元激活費(fèi)。
東新分局迅速成立專(zhuān)班調(diào)查，初步判斷這家公司正在進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孔某的犯罪團(tuán)伙披著科技公司外衣，打著“免費(fèi)贈(zèng)送”的幌子，卻在正規(guī)POS機(jī)中暗植激活程序，騙取錢(qián)財(cái)。2022年7月14日下午，東新警方組織90多名警力，現(xiàn)場(chǎng)控制60多名犯罪嫌疑人，繳獲POS機(jī)4000余部、手機(jī)130余部，涉案金額達(dá)1300余萬(wàn)元。這是武漢警方破獲的全省首起利用POS機(jī)詐騙案。目前，以孔某為首的60多名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步審理當(dāng)中。
五、孝感漢川蛋白蟲(chóng)養(yǎng)殖回購(gòu)詐騙案
2021年11月以來(lái)，以朱某群、朱某安為首的詐騙團(tuán)伙，通過(guò)注冊(cè)公司，租用辦公樓實(shí)體運(yùn)作的形式，對(duì)外謊稱(chēng)公司提供“蛋白蟲(chóng)”“黃骨魚(yú)”等養(yǎng)殖加盟，并承諾回收產(chǎn)品。該團(tuán)伙在被害人購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”后，在明知無(wú)法養(yǎng)活的情況下，要求其繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)“營(yíng)養(yǎng)液”“消毒液”，再以養(yǎng)殖產(chǎn)品不合格、不購(gòu)買(mǎi)“營(yíng)養(yǎng)液”合同違約等為由，拉黑受害人、拒接電話等方式實(shí)施詐騙。
2022年8月17日，孝感、漢川兩級(jí)一體化作戰(zhàn)中心深度研判、組織80余名警力抓獲這一詐騙團(tuán)伙的43名犯罪嫌疑人，收繳作案手機(jī)120余部、電腦40余臺(tái)。經(jīng)審查，該詐騙團(tuán)伙明知公司向客戶出售的蛋白蟲(chóng)、黃骨魚(yú)等幼苗存活率極低，無(wú)養(yǎng)殖成品銷(xiāo)售渠道，且事先就不打算對(duì)成品進(jìn)行回收的情況下，仍向被害人虛構(gòu)公司養(yǎng)殖項(xiàng)目存活率高、容易養(yǎng)殖，包存活率、包技術(shù)指導(dǎo)、包成品回收等噱頭，以此吸引客戶進(jìn)行養(yǎng)殖投資。該案涉案金額1200余萬(wàn)元。
六、荊門(mén)利用“黑廣播”銷(xiāo)售假藥案
2022年2月，荊門(mén)市公安局在公安部部署開(kāi)展的打擊治理“黑廣播”“偽基站”違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)漳河新區(qū)某山上有非法無(wú)線電設(shè)備，后經(jīng)過(guò)調(diào)查勘驗(yàn)，認(rèn)定該設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置、非法占有無(wú)線調(diào)頻廣播頻率，即為傳統(tǒng)意義上的“黑廣播”設(shè)備。該設(shè)備于每日14時(shí)至次日8時(shí)30分定時(shí)循環(huán)播放賣(mài)藥廣告。
荊門(mén)市公安局新型犯罪打擊整治中心立即組織專(zhuān)班對(duì)該“黑廣播”設(shè)備及背后團(tuán)伙深入研判，先后摧毀藥品轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)，抓獲架設(shè)“黑廣播”推銷(xiāo)販賣(mài)保健藥品的詐騙團(tuán)伙10人，收繳“黑廣播”設(shè)備及組裝零部件50余套，收繳非法售賣(mài)的保健藥品10件。該團(tuán)伙在多省架設(shè)“黑廣播”132套，共造成1430余人受害，涉案金額達(dá)1100萬(wàn)元。
七、宜昌網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙案
2021年3月，宜昌市公安局接到男子朱某報(bào)案，稱(chēng)他交往了幾個(gè)月的女友忽然失去聯(lián)系，微信也被對(duì)方拉黑。
接到報(bào)案，警方判斷朱先生遭遇了網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙，隨即成立專(zhuān)案組對(duì)案件展開(kāi)調(diào)查。2022年3月11日，宜昌警方在宜昌、天津、江蘇和長(zhǎng)春等地同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，案件共抓獲犯罪嫌疑人14人，搗毀3個(gè)涉嫌電信詐騙團(tuán)伙，扣押涉案手機(jī)1.1萬(wàn)多部，清理公民個(gè)人信息20余萬(wàn)條。
同時(shí)，一個(gè)活躍在宜昌城區(qū)從事網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)買(mǎi)賣(mài)的犯罪團(tuán)伙也浮出水面，專(zhuān)案組立即組織30余名警力前往天津、江蘇等地展開(kāi)統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，將該條產(chǎn)業(yè)鏈徹底摧毀。
八、荊州公安為企業(yè)挽回150萬(wàn)元損失案
2022年1月25日，某企業(yè)出納張某急匆匆來(lái)到荊州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局窯灣派出所報(bào)警，稱(chēng)自己被詐騙100多萬(wàn)元。民警細(xì)問(wèn)了解到，當(dāng)日下午4時(shí)許，張某的QQ接到公司總經(jīng)理蔡某邀請(qǐng)其加入某群的郵件。入群后，張某發(fā)現(xiàn)群內(nèi)有公司多名高層在內(nèi)。這時(shí)，“蔡某”發(fā)信息，要張某給某合作客戶轉(zhuǎn)貨款，并發(fā)來(lái)一個(gè)對(duì)公賬戶。張某照做，分兩次轉(zhuǎn)賬后才發(fā)覺(jué)被騙。
荊州警方迅速啟動(dòng)電信詐騙緊急止付程序，對(duì)涉嫌詐騙的一級(jí)對(duì)公賬戶上的51萬(wàn)余元申請(qǐng)凍結(jié)，成立專(zhuān)班偵辦此案，通過(guò)轉(zhuǎn)賬的銀行卡號(hào)等信息，鎖定犯罪嫌疑人身份信息，陸續(xù)抓獲4名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的嫌疑人，為企業(yè)追回150萬(wàn)元損失。
九、十堰房縣涉疫+冒充公檢法詐騙案
2022年8月，全國(guó)多座城市陸續(xù)開(kāi)展數(shù)字人民幣消費(fèi)補(bǔ)貼活動(dòng)，騙子借此打出一記“防疫+數(shù)字人民幣”的詐騙組合拳。房縣公安局刑偵大隊(duì)接到張女士報(bào)警求助，稱(chēng)自己被假警察通過(guò)數(shù)字人民幣詐騙12萬(wàn)元。
民警發(fā)現(xiàn)張女士遭遇了冒充“公檢法”詐騙升級(jí)版。在“疫情防控”的鋪墊下，騙子從冒充“疾控中心工作人員”切換至“某地警方”，然后以警方核實(shí)受害人身份為由，謊稱(chēng)受害人“身份信息被冒用、資金異常、涉嫌犯罪”，通過(guò)遠(yuǎn)程操控將受害人銀行卡內(nèi)的錢(qián)陸續(xù)轉(zhuǎn)入“數(shù)字人民幣”APP，并通過(guò)5家銀行數(shù)字錢(qián)包分流至嫌疑人賬戶，累計(jì)涉案金額近200萬(wàn)元。
十、十堰女子戀上“國(guó)企高管”被騙案
42歲的惠女士在十堰經(jīng)營(yíng)一家服裝店。2020年，她在某交友APP上結(jié)識(shí)了“某大型國(guó)企副處長(zhǎng)”陶某，并發(fā)展為男女朋友關(guān)系。當(dāng)?shù)弥漳场芭c妻子離婚凈身出戶”的遭遇后，惠女士當(dāng)即轉(zhuǎn)給他7000元臨時(shí)救急。
此后，陶某在交談中展現(xiàn)的上進(jìn)心深深吸引了惠女士，在其甜言蜜語(yǔ)和“賣(mài)慘”攻勢(shì)下，惠女士對(duì)男友傾囊相助，小到對(duì)方的會(huì)議差旅費(fèi)、培訓(xùn)考試費(fèi)、酒店住宿費(fèi)、機(jī)票、火車(chē)票，大到開(kāi)公司、買(mǎi)房，惠女士前前后后轉(zhuǎn)給了陶某77萬(wàn)元，直到對(duì)方失聯(lián)她才察覺(jué)被騙。
十堰市公安局東岳分局偵查后，發(fā)現(xiàn)陶某通過(guò)編造工作“成績(jī)”和“職務(wù)晉升態(tài)勢(shì)”，為自己“塑造”勤奮上進(jìn)、吃苦耐勞的形象，在社交軟件上吸引單身女青年關(guān)注，并通過(guò)花言巧語(yǔ)一步步鎖住“獵物”，然后以婚戀為餌實(shí)施詐騙。警方在安徽省合肥市一工地將陶某抓獲。
關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 犯罪團(tuán)伙 涉案金額
