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荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員楊奎、黃翔）2022年12月22日，一架國際航班在廣州白云機場落地，幾名民警跨出艙門，隨同的還有遣返回國的3名犯罪嫌疑人。這是湖北省公安機關辦理的第一起從境內(nèi)打到境外，并成功在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件。
(資料圖片)
2023年1月9日，湖北省荊門市召開新聞發(fā)布會，對外通報這一起特大跨境賭博案情況。
國督大案，涉案流水4000億！
2021年7月，湖北省沙洋縣公安局紀山派出所接到報案，轄區(qū)2名男子在一款手機棋牌游戲APP中輸?shù)袅?0萬余元。
沙洋縣公安局及時立案并展開偵查，辦案民警在前期調查中發(fā)現(xiàn)該棋牌游戲APP實際上是一個在線賭博平臺，參賭人員達到5萬余人次，涉及全國17個省市，該平臺的組織者和網(wǎng)絡服務器均在境外，境內(nèi)多地都有向參賭人員售賣“游戲豆”的代理團伙或中介團伙。民警初步查明該平臺賭資流水達到4000余億元，并且以數(shù)字貨幣的形式流向境外。
由于該案涉案人員多、案件范圍廣、資金流水大，荊門市公安局隨即抽調精干警力成立專案組，全力深挖這張潛藏的特大跨境賭博犯罪網(wǎng)絡。
隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級有關部門確定為省督、國督案件。專案組在公安部、湖北省公安廳的精心指導與大力支持下，偵查工作得以全面推進，一張跨境賭博案的犯罪網(wǎng)絡逐步顯現(xiàn)。
用“理財”洗賭資，130余人落網(wǎng)！
“犯罪分子為逃避打擊窮盡手段，偵破工作異常的艱難。”專案組相關負責人介紹，民警在對涉案賭資進行追蹤梳理時發(fā)現(xiàn)，一些境內(nèi)代理團伙為了逃避偵查，在向參賭人員售賣“游戲豆”時并不會直接收取轉賬，而是通過網(wǎng)絡理財紅包等方式“隱蔽”收錢。
再狡猾的狐貍也難免留下蛛絲馬跡。為查找證據(jù)，專案組民警經(jīng)常不眠不休連軸轉。辦案民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關犯罪嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。
2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續(xù)摧毀14個相關犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡余銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。
跨境協(xié)作鎖死價值10億數(shù)字貨幣
民警在調查中發(fā)現(xiàn)，參賭人員使用的“游戲豆”全部由境內(nèi)代理團伙向藏匿在東南亞的境外犯罪嫌疑人購買，而且交易全部用境外一種數(shù)字貨幣結算，民警成功鎖定多個涉案數(shù)字貨幣賬戶。
專案組通過發(fā)送電子郵件、網(wǎng)上視頻會談等方式與該數(shù)字貨幣發(fā)行機構進行對接，開展了多輪跨國對話，對方依法協(xié)助警方將相關數(shù)字貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值10億余元非法資金流入犯罪團伙手中。
這是該數(shù)字貨幣機構首次協(xié)助亞洲執(zhí)法機關成功凍結價值億元以上的數(shù)字貨幣。2022年10月，人民法院作出判決對部分凍結的數(shù)字貨幣依法沒收，該案也成為全國首例經(jīng)法院判決沒收的“數(shù)字貨幣第一案”。
59天出生入死追回境外嫌疑人
經(jīng)過細致調查，專案組成功鎖定潛藏境外的主要犯罪嫌疑人。在公安部支持與協(xié)調下，兩國執(zhí)法機關啟動司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領專案組首次組團出境開展相關對接工作。
“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種挑戰(zhàn)，包括武器?！睂０附M民警介紹，他們嚴格依照有關法律規(guī)定開展工作，積極與國外執(zhí)法部門溝通協(xié)作，即便數(shù)次在工作中遭遇非法武裝人員跟蹤圍堵也毫不退縮，隊員們在復雜環(huán)境中相繼感染新冠病毒，但只要身體一好轉就重新投入工作，有的隊員2次感染病毒，一直沒有恢復味覺。
艱辛的付出終于換來圓滿的結局，通過和有關國家開展執(zhí)法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。
“跨境辦案59天，嘗盡了酸甜苦辣，可以用出生入死來形容，但犯罪嫌疑人落網(wǎng)了，一起特大跨境賭博案全鏈條告破?！睂０附M民警們凱旋后有感而發(fā)。
