證券代碼：600508????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海能源?????公告編號(hào)：2023-019
????????????上海大屯能源股份有限公司
?????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(相關(guān)資料圖)
?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
?????重要內(nèi)容提示：
???????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月29日
???????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
???????系統(tǒng)
一、????召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)?股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
??方式
(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開(kāi)的日期時(shí)間：2023?年?6?月?29?日?14?點(diǎn)?30?分
??召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)東方路?899?號(hào)上海浦東假日酒店?7?樓會(huì)議廳
(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?29?日
?????????????????至?2023?年?6?月?29?日
????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。
(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
??????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資
????者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)
????范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、????會(huì)議審議事項(xiàng)
????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
????????????????????????????????????????????投票股東類(lèi)型
?序號(hào)??????????????????議案名稱(chēng)
??????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
????年度日常關(guān)聯(lián)交易安排的議案
????業(yè)務(wù)的議案
????上述議案已經(jīng)?2023?年?6?月?13?日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審
議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于?2023?年?6?月?14?日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告。
??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：中國(guó)中煤能源股份有限公司
三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
??(一)?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
?????既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
?????行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。
?????首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。
?????具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
??(二)?持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)
?????所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
???????持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
?????投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)
?????下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
???????持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其
?????全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別
?????以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(三)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
?????以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、???會(huì)議出席對(duì)象
(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
??公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代
??理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?????股份類(lèi)別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱(chēng)????????股權(quán)登記日
??????Ａ股???????600508???上海能源????????2023/6/21
(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)?公司聘請(qǐng)的律師。
(四)?其他人員
五、???會(huì)議登記方法
??股東參加會(huì)議請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡及本人身份證，委托代理人持本人身份證、授
權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證登記。股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)登記、
傳真或信件登記。
??（一）現(xiàn)場(chǎng)登記：請(qǐng)于?2023?年?6?月?28?日（9：00~16：00）到上海市長(zhǎng)寧區(qū)
東諸安浜路（近江蘇路）165?弄?29?號(hào)?4?樓上海維一軟件有限公司辦理出席會(huì)議
登記手續(xù)。
??（二）傳真或信件登記：請(qǐng)將相關(guān)資料于?2023?年?6?月?28?日前以傳真或信件
方式送達(dá)本公司（信件送達(dá)時(shí)間以郵戳為準(zhǔn)），同時(shí)請(qǐng)注明詳細(xì)地址和聯(lián)系電話(huà)，
以便本公司及時(shí)回復(fù)。
六、???其他事項(xiàng)
??（一）登記及聯(lián)系地址：
??地址：上海浦東新區(qū)浦東南路?256?號(hào)華夏銀行大廈?11?層
??聯(lián)系人：段建軍??????黃耀盟
??郵編：200120
??電話(huà)：021-68864621
??傳真：021-68865615
??（二）其他事項(xiàng)：
??出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
???????????????????????上海大屯能源股份有限公司董事會(huì)
附件?1：授權(quán)委托書(shū)
?????報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件?1：授權(quán)委托書(shū)
???????????????授權(quán)委托書(shū)
上海大屯能源股份有限公司：
?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?29?日
召開(kāi)的貴公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序號(hào)?????????非累積投票議案名稱(chēng)???????????同意???反對(duì)???棄權(quán)
?????及?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易安排的議案
?????開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的議案
委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：
???????????????????????委托日期：?????年?月?日
備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿
進(jìn)行表決。
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