證券代碼：300854 證券簡稱：中蘭環(huán)保 公告編號：2023-071 中蘭環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?

關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司2023年度審計機構(gòu)的公告

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中蘭環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 8月 25日召開了第三屆董事會第十七次會議及第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司 2023年第二次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下： 一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”） 成立日期：2012年 3月 2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8號富華大廈 A座 8層

首席合伙人：譚小青先生

截止 2022年 12月 31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師 1495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)超過 660人。

信永中和 2022年度業(yè)務(wù)收入為 39.35億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入為 29.34億元，證券業(yè)務(wù)收入為 8.89億元。2022年度，信永中和上市公司年報審計項目366家，收費總額 4.62億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，金融業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為 8家。

2、投資者保護能力

信永中和已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險，職業(yè)保險累計賠償限額和職業(yè)風(fēng)險基金之和超過 2億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

信永中和近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務(wù)所截止 2023年 6月 30日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0次、行政處罰 1次、監(jiān)督管理措施 11次、自律監(jiān)管措施 1次和紀律處分0次。32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0人次、行政處罰 6人次、監(jiān)督管理措施 23人次、自律監(jiān)管措施 5人次和紀律處分 0人次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：鐘宇先生，2005 年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2005 年開始從事上市公司審計，2021年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司 10 家。

擬擔(dān)任獨立復(fù)核合伙人：王需如先生，1996年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2000年開始從事上市公司審計，2019年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過 3家。

擬簽字注冊會計師：宋保軍先生，2001年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2010年開始從事上市公司審計，2021年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年度開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過 10家。

2、誠信記錄

項目合伙人鐘宇先生、簽字注冊會計師宋保軍先生、獨立復(fù)核合伙人王需如先生近三年均無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

本期審計費用將根據(jù)公司 2023年度的經(jīng)營規(guī)模、會計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以及所需工作人、日數(shù)和每個工作人日收費標準與信永中和協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

1、公司第三屆董事會審計委員會委員通過對審計機構(gòu)提供的資料進行審核并進行專業(yè)判斷，一致認為信永中和具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，同意續(xù)聘信永中和為公司 2023年度審計機構(gòu)，聘期一年。

2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見

（1）公司獨立董事對公司聘請 2023年度審計機構(gòu)事項進行了事前認可，并對該事項發(fā)表了如下意見：

信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司 2022年度審計機構(gòu)期間嚴格遵循有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了審計意見，出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。信永中和具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能滿足公司 2023年度審計工作的要求。同意繼續(xù)聘任信永中和為公司 2023年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交給公司第三屆董事會第十七次會議審議。

（2）獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見如下：

續(xù)聘信永中和有利于保障和提高公司審計工作質(zhì)量，有利于保護公司及股東特別是中小股東利益。信永中和具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力。公司續(xù)聘信永中和的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。因此，同意繼續(xù)聘任信永中和為公司 2023年度審計機構(gòu)。

3、公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構(gòu)的議案》。信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，嚴格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)，堅持獨立審計原則、客觀、公正地為公司提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，公允合理地發(fā)表獨立審計意見，切實履行了審計機構(gòu)職責(zé)。同意續(xù)聘信永中和為公司 2023年度審計機構(gòu)，聘期一年。

《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構(gòu)的議案》尚需提交公司 2023年第二次臨時股東大會審議，并自公司 2023第二次臨時股東大會審議通過之日起生效。

4、公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構(gòu)的議案》。信永中和具備證券業(yè)從業(yè)資格，其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，嚴格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)，堅持獨立審計原則、客觀、公正地為公司提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，公允合理地發(fā)表獨立審計意見，切實履行了審計機構(gòu)職責(zé)。同意續(xù)聘信永中和為公司 2023年度審計機構(gòu)，負責(zé)為公司提供各項審計及相關(guān)服務(wù)。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、審計委員會履職的證明文件；

4、獨立董事關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構(gòu)的事前認可意見；

5、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見； 6、深交所要求報備的其他文件。

特此公告。

中蘭環(huán)保科技股份有限公司

董事會

2023年 8月 25日

關(guān)鍵詞：