內(nèi)蒙古赤峰市的當(dāng)?shù)鼐用駨埬潮慌笥牙M(jìn)了一個(gè)微信群中參與網(wǎng)絡(luò)賭博，不到一年的時(shí)間，張某就輸?shù)羯习偃f元。以此為線索，警方一舉打掉了一個(gè)特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)。
參與網(wǎng)絡(luò)賭博 不到一年被騙走上百萬元
故事還要從兩年前說起，張某是內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)人，2019年7月被朋友拉進(jìn)一個(gè)微信群，張某發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)微信賭博群。
赤峰市松山區(qū)居民 張某：拉到群里后，有群管理(員)給咱上下分，就是咱把錢直接打入他的支付寶(賬戶)里頭，一分是一塊錢，正常是五千塊錢起，直接充完分以后，就能進(jìn)群里正常玩了。
賭博的方式是發(fā)紅包，每次發(fā)紅包的金額由參與賭博的人數(shù)來定。
赤峰市松山區(qū)居民 張某：所有人，一個(gè)人平均兩塊錢，按人頭算，比如說四十人就是發(fā)八十塊錢紅包。
輸贏通過每個(gè)人搶到紅包的金額來判斷，比如搶到的紅包是1.53元，由1，5，3相加，得到的點(diǎn)數(shù)就是9。如果點(diǎn)數(shù)比莊家的大，點(diǎn)數(shù)就變成倍數(shù)，贏的金額就是玩家所押金額乘以倍數(shù)。
赤峰市松山區(qū)居民 張某：018這是9倍，相加9點(diǎn)，就是9倍，比如說014，這是5倍嗎，咱們要贏是5倍。
按照群內(nèi)規(guī)則，輸贏最多均不能超過10倍。張某見此，抱著玩玩的態(tài)度參與進(jìn)來，一開始他的手氣相當(dāng)不錯(cuò)。
這之后，張某增加了賭注，但是贏的次數(shù)越來越少，輸?shù)腻X越來越多。不到一年的時(shí)間，張某的損失就已經(jīng)超過百萬。2020年5月，張某來到赤峰市公安局松山區(qū)分局報(bào)案。
層級(jí)分明 內(nèi)部組織架構(gòu)復(fù)雜
警方介入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)賭博群中的成員并不都是簡單的參賭人員，而是層級(jí)分明、分工明確的賭博團(tuán)伙成員。據(jù)此，警方對(duì)賭博團(tuán)伙的人員、信息、資金進(jìn)行分析研判，逐漸摸清了賭博團(tuán)伙的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
赤峰市公安局松山區(qū)分局反詐中隊(duì)中隊(duì)長 高天喜：首先是賭徒，然后賭徒上面有拉手，拉手上面有團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)上面就是股東和老板。
隨后，警方分組對(duì)微信群里的資金流向，以及對(duì)應(yīng)的支付賬戶進(jìn)行調(diào)查。犯罪嫌疑人通過微信支付，支付寶轉(zhuǎn)賬等各個(gè)渠道將資金轉(zhuǎn)移，經(jīng)過對(duì)各個(gè)賬號(hào)進(jìn)行調(diào)查后，民警判斷這是一起涉及國內(nèi)外的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件。
赤峰市公安局松山區(qū)分局反詐中隊(duì)中隊(duì)長 高天喜：最終這個(gè)群內(nèi)支付寶賬號(hào)會(huì)經(jīng)過至少四級(jí)轉(zhuǎn)賬，有轉(zhuǎn)支付寶有轉(zhuǎn)銀行卡，然后匯到不同的基金公司，然后基金公司再通過三級(jí)或者四級(jí)進(jìn)行提現(xiàn)，提現(xiàn)再轉(zhuǎn)到境外。境外有專門的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)匯總或者統(tǒng)計(jì)之后，會(huì)將錢按照比例再返給境內(nèi)這些人。
辦案民警同時(shí)根據(jù)報(bào)案人張某提供的線索，確定了兩個(gè)重點(diǎn)犯罪嫌疑人。
赤峰市公安局松山區(qū)分局反詐中隊(duì)中隊(duì)長 高天喜：通過對(duì)張某的微信賬號(hào)，還有他所在的微信群里的人員信息進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)比較重要的拉手，一個(gè)是李某，在湖南長沙，另一個(gè)趙某在河北石家莊。通過研判石家莊趙某，我們發(fā)現(xiàn)他與境外的網(wǎng)絡(luò)賭博公司有直接聯(lián)系，通過他，我們經(jīng)過將近一個(gè)月研判，因?yàn)榫惩獾睦习灞容^狡猾，總是變換自己身份，通過一個(gè)月的研判，掌握了兩個(gè)主要的犯罪嫌疑人。
在掌握身在境外的主要犯罪嫌疑人信息后，警方開始對(duì)整個(gè)跨境賭博團(tuán)伙，進(jìn)行自上而下地梳理。
赤峰市公安局松山區(qū)分局反詐中隊(duì)中隊(duì)長 高天喜：境外老板一個(gè)在馬來西亞，一個(gè)在迪拜。然后我們又通過他們兩個(gè)，境外這兩個(gè)主要老板，他們的關(guān)系人還有他們所在的微信群，把這個(gè)組織基本是摸清了一個(gè)大框。
警方對(duì)微信群中每一個(gè)嫌疑對(duì)象的真實(shí)身份進(jìn)行確認(rèn)，并最終確定犯罪嫌疑人60余人，隨后，警方制定了抓捕方案，并在2020年7月對(duì)這些犯罪嫌疑人進(jìn)行統(tǒng)一抓捕。最終查封各類支付賬戶486個(gè)，扣押銀行卡496張、手機(jī)235部，筆記本電腦11臺(tái)。
嫌疑人落網(wǎng) 揭開作案詳細(xì)過程
犯罪嫌疑人落網(wǎng)后，分別供述了自己在這起網(wǎng)絡(luò)賭博中所扮演的角色，并交代了詳細(xì)作案流程。
辦案民警在初步調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)絡(luò)賭博群中，最基本的是參賭人員和拉手。
赤峰市公安局松山區(qū)分局反詐中隊(duì)中隊(duì)長 高天喜：拉手就是把要參賭的賭徒往賭博群里拉的人員，最終根據(jù)賭徒在群里的流水有一定的分成。
為了讓參賭人員持續(xù)賭博，一開始，會(huì)讓他們贏一部分錢之后才開始持續(xù)輸錢。在輸了錢之后，為了讓參賭人員繼續(xù)賭博，還會(huì)開出一些獎(jiǎng)勵(lì)。
犯罪嫌疑人 陳某：輸一萬塊或者是輸幾千塊會(huì)加個(gè)福利，188元，288元，388元，都有。
在這種獎(jiǎng)勵(lì)下，參賭人員賭博的次數(shù)和資金越來越多，拉手的分成也越來越多。
為了操縱賭博輸贏，犯罪嫌疑人在微信賭博群里還會(huì)安排多個(gè)賭托。據(jù)警方介紹，一個(gè)賭博群中真正參加賭博的除了寥寥無幾的參賭人員，還有數(shù)十個(gè)賭托，參賭人員贏錢的機(jī)會(huì)相當(dāng)渺茫，只能眼睜睜看著自己一次又一次地輸錢。
赤峰市公安局松山區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警 王鴻捷：在這個(gè)賭博團(tuán)隊(duì)中有一個(gè)專門的角色就是賭托，玩家進(jìn)入賭博團(tuán)隊(duì)之后，看似有百十多人在這個(gè)賭博團(tuán)隊(duì)中玩賭博游戲，實(shí)則只有幾個(gè)人在游戲中真正賭博，剩下的全部都是賭托，真正的玩家是用自己的錢換取的分?jǐn)?shù)，而賭托的分?jǐn)?shù)是賭博團(tuán)隊(duì)給他劃分的，他的分?jǐn)?shù)是無窮無盡的。
不僅如此，一些參賭人員在多次輸錢后，為了翻本，會(huì)變成拉手，拉親朋好友進(jìn)群參賭。
赤峰市公安局松山區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警 王文淏：賭博集團(tuán)會(huì)讓賭徒成為拉手，讓他介紹人來繼續(xù)參與賭博，賭博集團(tuán)會(huì)給他返利。返利比如說，你拉一個(gè)人，一萬塊錢給你返10%到15%的點(diǎn)，這個(gè)拉手會(huì)繼續(xù)拉人。在拉人的過程中也繼續(xù)會(huì)參賭。
同時(shí)，參賭人員無論輸贏，組織者都會(huì)從中抽取一定資金。
赤峰市公安局松山區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警 王鴻捷：賭博團(tuán)隊(duì)收取玩家輸錢和贏錢的10%到20%的流水抽成，也就是說，玩家無論輸贏，賭博團(tuán)隊(duì)都會(huì)有一定的收益。
除了賭托和拉手，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙中還有專門的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)，來維持賭博群持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。目前，警方查明該團(tuán)伙的涉案資金為2億多元，案件還在進(jìn)一步審理當(dāng)中。
赤峰市公安局松山區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長 喬宇：希望廣大群眾遠(yuǎn)離賭博，告訴身邊的親屬也不要參與賭博，不要參與任何的違法犯罪行為，保護(hù)好個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。
